AML-проверка — инструмент для проверки криптовалюты и ее связи с незаконной деятельностью. Он позволяет увидеть подробную информацию об уровне риска и источниках происхождения средств. Такая проверка проводиться в целях безопасности и минимизации рисков использования криптовалюты.
AML-правила Сервиса Crypcie (далее Сервис) предназначены для предотвращения и снижения возможных рисков вовлечения Сервиса в какую-либо противоправную деятельность.
Сервис занимает твердую позицию в вопросе нелегальной деятельности и предпринимает все возможные и доступные меры для предотвращения попыток незаконной торговли, финансовых махинаций, отмывания денежных средств и других противоправных действий с использованием услуг нашего Сервиса.
Используя Сервис, пользователь соглашается с AML-правилами, Пользовательским соглашением и правилами Сервиса.
Актуальная версия AML-правил расположена для публичного доступа в интернете на странице сайта Сервиса и вступает в силу с момента ее публикации на сайте Сервиса. AML-правила могут быть изменены руководством Сервиса в одностороннем порядке без дополнительного уведомления Пользователей.
Все транзакции Пользователей Сервиса проходят AML-проверку в обязательном порядке. Исключительно данные Сервиса относительно такой проверки являются первоисточником в разрешении сложившейся ситуации.
Сервис принимает средства на разные централизованные биржи, такие как: WhiteBit, HTX, Binance, Bitexbit, 001K. В случае, если AML-риск по отправленной пользователем транзакции превышает допустимое значение, установленное одной из этих платформ, средства пользователя могут быть заблокированы платформой, с которой работает Сервис.
Сервис может запросить у Пользователя прохождение верификации личности (AML KYC), а так же предоставления видео-, фото-, документальных подтверждений происхождения средств.
Запрос и дальнейшее общение осуществляется исключительно через email, указанный Пользователем в Заявке. В случае такого запроса от Сервиса, без верификации и предоставления необходимых данных, средства будут заблокированы до момента предоставления Пользователем всей необходимой информации и завершения соответствующих проверок.
В случае обращения правоохранительных органов относительно заблокированных средств, Сервис вправе удерживать средства до окончательного разрешения сложившейся ситуации правоохранительными органами.
В случае, если в результате проведения необходимых верификационных процедур и проверок, Сервис обнаруживает, что средства были заблокированы по причине санкционных мер, такие средства могут быть заблокированы до момента снятие таких санкционных мер.
