AML-перевірка – інструмент для перевірки криптовалюти та її зв’язку з незаконною діяльністю. Він дає змогу побачити детальну інформацію про рівень ризику та джерела походження коштів. Така перевірка проводиться з метою безпеки та мінімізації ризиків використання криптовалюти.
AML-правила Сервісу Crypcie (далі Сервіс) призначені для запобігання і зниження можливих ризиків залучення Сервісу в будь-яку протиправну діяльність.
Сервіс займає тверду позицію в питанні нелегальної діяльності та вживає всіх можливих і доступних заходів для запобігання спробам незаконної торгівлі, фінансовим махінаціям, відмиванню грошових коштів та іншим протиправним діям з використанням послуг нашого Сервісу.
Використовуючи Сервіс, користувач погоджується з AML-правилами, Угодою користувача та правилами Сервісу.
Актуальна версія AML-правил розташована для публічного доступу в інтернеті на сторінці сайту Сервісу і набуває чинності з моменту її публікації на сайті Сервісу. AML-правила можуть бути змінені керівництвом Сервісу в односторонньому порядку без додаткового повідомлення користувачів.
Усі транзакції Користувачів Сервісу проходять AML-перевірку в обов’язковому порядку. Виключно дані Сервісу щодо такої перевірки є першоджерелом у вирішенні ситуації, що склалася.
Сервіс приймає кошти на різні централізовані біржі, такі як: WhiteBit, HTX, Binance, Bitexbit, 001K. У разі, якщо AML-ризик за відправленою користувачем транзакцією перевищує допустиме значення, встановлене однією з цих платформ, кошти користувача можуть бути заблоковані платформою, з якою працює Сервіс.
Сервіс може запросити в Користувача проходження верифікації особистості (AML KYC), а також надання відео-, фото-, документальних підтверджень походження коштів.
Запит та подальше спілкування здійснюється виключно через email, вказаний Користувачем у Заявці. У разі такого запиту від Сервісу, без верифікації та надання необхідних даних, кошти будуть заблоковані до моменту надання Користувачем всієї необхідної інформації та завершення відповідних перевірок.
У разі звернення правоохоронних органів щодо заблокованих коштів, Сервіс має право утримувати кошти до остаточного вирішення ситуації, що склалася, правоохоронними органами.
У разі, якщо в результаті проведення необхідних верифікаційних процедур і перевірок, Сервіс виявляє, що кошти були заблоковані через санкційні заходи, такі кошти можуть бути заблоковані до моменту зняття таких санкційних заходів.
