Часто задаваемые вопросы и AML-правила

Часто задаваемые вопросы

• 1. Процедура обмена по направлению “криптовалюта → наличные”;
• 2. Процедура обмена по направлению “наличные → криптовалюта”;
• 3. Процедура обмена по направлению “криптовалюта → криптовалюта”;
• 4. Процедура обмена по направлению “криптовалюта → банк”.
• 5. AML-проверка

1. Процедура обмена по направлению “криптовалюта → наличные”

Для обмена необходимо:

· В поле “отдаете” выбрать валюту, которую хотите отдать;

· В поле “получаете”выбрать в валюту, которую хотите получить;

· Указать сумму обмена;

· Нажать на кнопку “Обменять”;

· На следующей странице заполнить заявку на обмен (в том числе важно правильно указать все контактные данные), нажать на кнопку “Обменять”;

· На следующей странице проверить заполненную заявку и нажать на кнопку “Создать заявку”;

· На следующей странице нажать на кнопку “Перейти к оплате” и совершить оплату заявки на реквизиты, указанные на странице оплаты заявки;

· После оплаты наш сервис свяжется с пользователем по контактам, указанным в заявке, для предоставления информации о получении наличных средств в рабочее время сервиса;

· Получить средства в соответствии с предоставленной информацией.

2. Процедура обмена по направлению “наличные → криптовалюта”

Для обмена необходимо:

· В поле “отдаете” выбрать валюту, которую хотите отдать;

· В поле “получаете”выбрать в валюту, которую хотите получить;

· Указать сумму обмена;

· Нажать на кнопку “Обменять”;

· На следующей странице заполнить заявку на обмен (в том числе важно правильно указать все контактные данные, реквизиты для выплаты средств), нажать на кнопку “Обменять”;

· На следующей странице проверить заполненную заявку и нажать на кнопку “Создать заявку”;

· После создания заявки наш сервис свяжется с пользователем по контактам, указанным в заявке, для предоставления информации об оплате заявки в рабочее время сервиса;

· Совершить оплату заявки в соответствии с предоставленной информацией и уведомить об этом сервис;

· После подтверждения оплаты заявки, средства к получению отправляются на реквизиты, указанные пользователем в заявке.

3. Процедура обмена по направлению “криптовалюта → криптовалюта”

Для обмена необходимо:

· В поле “отдаете” выбрать валюту, которую хотите отдать;

· В поле “получаете”выбрать в валюту, которую хотите получить;

· Указать сумму обмена;

· Нажать на кнопку “Обменять”;

· На следующей странице заполнить заявку на обмен (в том числе важно правильно указать все контактные данные, реквизиты для выплаты средств), нажать на кнопку “Обменять”;

· На следующей странице проверить заполненную заявку и нажать на кнопку “Создать заявку”;

· На следующей странице нажать на кнопку “Перейти к оплате” и совершить оплату заявки на реквизиты, указанные на странице оплаты заявки;

· После получения оплаты заявки, в рабочее время сервиса средства к получению отправляются на реквизиты, указанные пользователем в заявке.

4. Процедура обмена по направлению “криптовалюта → банк”

Для обмена необходимо:

· В поле “отдаете” выбрать валюту, которую хотите отдать;

· В поле “получаете”выбрать в валюту, которую хотите получить;

· Указать сумму обмена;

· Нажать на кнопку “Обменять”;

· На следующей странице заполнить заявку на обмен (в том числе важно правильно указать все контактные данные, реквизиты для выплаты средств), нажать на кнопку “Обменять”;

· На следующей странице проверить заполненную заявку и нажать на кнопку “Создать заявку”;

· На следующей странице нажать на кнопку “Перейти к оплате” и совершить оплату заявки на реквизиты, указанные на странице оплаты заявки;

· После получения оплаты заявки, в рабочее время сервиса средства к получению отправляются на реквизиты, указанные пользователем в заявке.

5. AML-проверка

Все транзакции проходят AML-проверку в обязательном порядке. Наш обменный сервис для проверки использует сервис AMLBot.

AML-проверка — инструмент для проверки криптовалюты и ее связи с незаконной деятельностью. Он позволяет увидеть подробную информацию об уровне риска и источниках происхождения средств. Такая проверка проводиться в целях безопасности и минимизации рисков использования криптовалюты. В случае, если риск по транзакции пользователя превышает 43%, средства пользователя могут быть заблокированы, а сервис может запросить у пользователя прохождение верификации личности (AML KYC), а так же предоставления видео-, фото-, документальных подтверждений происхождения средств. В случае такого запроса, без верификации и предоставления необходимых данных, средства не могут быть возвращены/обменяны.

Мы занимаем твердую позицию в вопросе нелегальной деятельности и предпринимаем все возможные и доступные меры для предотвращения попыток незаконной торговли, финансовых махинаций и отмывания денежных средств с использованием услуг нашего обменного сервиса.